註1：本公司設置審計委員會，無監(jiān)察人。

註2：有下列情事之一者，不得充任經理人，其已充任者，當然解任：

(1)曾犯組織犯罪防制條例規(guī)定之罪，經有罪判決確定，尚未執(zhí)行、尚未執(zhí)行完畢，或執(zhí)行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾五年。

(2)曾犯詐欺、背信、侵占罪經宣告有期徒刑一年以上之刑確定，尚未執(zhí)行、尚未執(zhí)行完畢，或執(zhí)行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾二年。

(3)曾犯貪污治罪條例之罪，經判決有罪確定，尚未執(zhí)行、尚未執(zhí)行完畢，或執(zhí)行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾二年。

(4)受破產之宣告或經法院裁定開始清算程序，尚未復權。

(5)使用票據(jù)經拒絕往來尚未期滿。

(6)無行為能力或限制行為能力。

(7)受輔助宣告尚未撤銷。

註3：選任前二年及任職期間無下列情事之一：

(1)(非為公司或其關係企業(yè)之受僱人。

(2)非公司或其關係企業(yè)之董事、監(jiān)察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當?shù)貒钤O置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。

(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發(fā)行股份總數(shù)1%以上或持股前十名之自然人股東。

(4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。

(5)(非直接持有公司已發(fā)行股份總數(shù)5%以上、持股前五名或依公司法第27 條第1 項或第2 項指派代表人擔任公司董事或監(jiān)察人之法人股東之董事、監(jiān)察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當?shù)貒钤O置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。

(6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數(shù)係由同一人控制之他公司董事、監(jiān)察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當?shù)貒钤O置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。

(7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監(jiān)察人(監(jiān)事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當?shù)貒钤O置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。

(8)非與公司有財務或業(yè)務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監(jiān)察人（監(jiān)事）、經理人或持股5%以上股東（但特定公司或機構如持有公司已發(fā)行股份總數(shù)20%以上，未超過50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當?shù)貒钤O置之獨立董事相互兼任者，不再此限）。

(9)非為公司或關係企業(yè)提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業(yè)人士、獨資、合夥、公司或機構之企業(yè)主、合夥人、董事（理事）、監(jiān)察人（監(jiān)事）、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業(yè)併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。

(10)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。

(11)未有公司法第27條規(guī)定以政府、法人或其代表人當選。